La Policía Nacional detiene en San Vicente del Raspeig a cuatro personas por una estafa de más de 380.000 euros con facturas falsas de palets
Los arrestados están acusados de presunta estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal | La investigación apunta a compras ficticias de palets durante cuatro años y a un aumento de la facturación entre dos empresas superior al 1.200 %
La Policía Nacional ha detenido en San Vicente del Raspeig a tres de las cuatro personas arrestadas en una investigación por una presunta estafa de 383.328 euros mediante facturas falsas de palets. El cuarto detenido fue localizado en Benidorm. Los cuatro son varones y están acusados, presuntamente, de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La investigación comenzó después de que los responsables de una empresa de Benidorm denunciaran que uno de sus empleados estaba presentando facturas correspondientes a supuestas compras de grandes cantidades de palets que, según pudieron comprobar, no se correspondían con las necesidades reales de la compañía.
El trabajador, de 48 años, habría reconocido ante los responsables de la empresa que las facturas eran simuladas y que el dinero desviado mediante este procedimiento ascendía a 383.328 euros.
A partir de la denuncia, los agentes iniciaron una investigación que permitió identificar a otras tres personas presuntamente implicadas. Según la Policía Nacional, se trataría de trabajadores de la empresa que suministraba los palets a la compañía perjudicada.
Facturas falsas para simular compras de palets
Los investigadores determinaron que las operaciones comerciales reflejadas en las facturas eran ficticias: no se producía una entrega real de palets, sino que se simulaban las compras para justificar las transferencias de dinero.
Según la investigación, el empleado de la empresa perjudicada y uno de los trabajadores de la empresa suministradora habrían acordado confeccionar y cobrar las facturas simuladas y repartirse el dinero obtenido a partes iguales.
Para intentar evitar que el fraude fuera detectado, los implicados habrían utilizado diferentes formas de firma en las facturas, con el objetivo de aparentar que habían sido tramitadas por distintas personas.
Una vez realizadas las transferencias, el trabajador de la empresa suministradora retiraba el dinero y entregaba al empleado de la empresa perjudicada la parte que supuestamente habían acordado.
La facturación entre ambas empresas aumentó más de un 1.200 %
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la evolución de la relación comercial entre las dos empresas.
Según los datos analizados por la Policía Nacional, ambas compañías mantenían inicialmente un volumen de operaciones considerado normal, pero la facturación habría experimentado un incremento superior al 1.200 % en cuatro años, coincidiendo con el periodo en el que presuntamente se desarrolló la actividad delictiva.
Así, las operaciones habrían pasado de aproximadamente 15.000 euros en 2021 a unos 200.000 euros en 2025.
Durante el registro del domicilio de uno de los principales investigados, los agentes localizaron 15 sobres con 1.000 euros cada uno, sumando un total de 15.000 euros en efectivo.
Uno de los detenidos fue localizado en San Vicente
Posteriormente, los investigadores localizaron en San Vicente del Raspeig al hombre que presuntamente entregaba las facturas simuladas al trabajador de la empresa perjudicada.
El detenido, de 46 años, llevaba 1.045 euros en efectivo en el momento de su arresto. Además, durante los registros practicados en sus dos domicilios, los agentes intervinieron otros 31.445 euros, distribuidos en diferentes cantidades y lugares de las viviendas.
La Policía Nacional sostiene que este hombre habría desempeñado un papel relevante en la presunta trama, al ser quien facilitaba las facturas falsas correspondientes a las supuestas compras de palets.
Detenidos también sus dos hijos
La investigación concluyó con la identificación y detención, también en San Vicente del Raspeig, de otros dos hombres, de 32 y 34 años, vinculados a la empresa receptora del dinero.
Según la información policial, ambos serían hijos del hombre que presuntamente elaboraba las facturas simuladas y habrían tenido acceso a las cuentas de la empresa.
Los dos fueron detenidos igualmente como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La Policía investiga también el supuesto blanqueo del dinero
Los investigadores analizaron además los movimientos realizados posteriormente con el dinero presuntamente obtenido mediante las facturas falsas.
Según la Policía Nacional, uno de los principales investigados habría realizado diversos envíos de dinero a Ecuador, supuestamente con la intención de adquirir una vivienda y dar apariencia legal a los fondos obtenidos.
En otro de los casos investigados, los agentes detectaron diferentes movimientos administrativos y económicos relacionados con la empresa que, según la investigación, podrían haber tenido como finalidad dificultar el rastreo del dinero y descargar responsabilidades.
Los cuatro detenidos fueron puestos, tras la práctica de las diligencias policiales, a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Benidorm.
La investigación continúa bajo la dirección de la autoridad judicial.
